Ikhtisar ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 transfer dana dan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang transfer dana (UU No. 3 tahun 2011) & pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang (UU No. 11 tahun 2008)

Undang-undang RI. no. 15 th. 2002 dan undang-undang RI. no. 25 th.2003 tentang tindak pidana pencucian uang

Undang-undang RI. No.15 th.2002 dan undang-undang RI. no. 25 th.2003 tentang tindak pidana pencucian uang dilengkapi : pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan (Kep.Kepala PPATK no. 2/1/Kep/PPATK/2003)